El equipo QUANTICO te ofrece un canal de denuncias con todas las garantías, y control de la situación del expediente de forma permanente.
¿Qué es un canal de denuncias?
Un canal de denuncias es una plataforma que permite a los empleados, clientes, proveedores de una empresa o institución, informar de forma anónima y confidencial sobre posibles actividades ilegales o contrarias al código de conducta de la organización. La Ley 2/2023, de 20 de febrero de 2023, es la que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
¿Quiénes están obligados?
- Todas las empresas a partir de 50 empleados.
- Todas las empresas, independientemente de su número de empleados, que presten servicios y/o productos en mercados financieros, prevención de blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo, seguridad del transporte y del medio ambiente.
- Asesorías, Consultorías, Despachos Profesionales, Gestorías Administrativas.
- Auditoras de Cuentas.
- Promotoras, Intermediarios, Inmobiliarias, APIs, …
- Protección del medioambiente.
- Actividades sanitarias humanas y animales.
- Joyerías. Oro. Antigüedades. Arte.
- Servicios Financieros y de Seguros. Tasaciones,…
- Prevención y seguridad.
- Seguridad del transporte. Inspección Técnica de Vehículos.
- Partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y sus fundaciones, con independencia del número de trabajadores que tengan, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.
- La Administración General del Estado, las administraciones regionales y provinciales.
- Los Organismos y Entidades públicas vinculadas o dependientes de alguna Administración pública.
- Colegios Profesionales.
- Colegios públicos y privados.
- Corporaciones de Derecho Público.
- Universidades, Hospitales, …
- Mutuas y mutualidades.
Plazos máximos para poner en marcha el canal de denuncias:
| Tamaño de la empresa | Plazo canal de denuncias |
| Empresas con más de 249 empleados | 13 de junio de 2023 |
| Empresas con más de 49 empleados | 1 de diciembre de 2023 |
| Municipios con menos de 10.000 habitantes | 1 de diciembre de 2023 |
Sanciones por incumplir la obligatoriedad de implementar el canal de denuncias:
- Personas físicas: Las multas oscilan entre 1.001 y 300.000 euros.
- Personas jurídicas: Las multas varían entre 100.000 y 1 millón de euros.
Las empresas que lo incumplan pueden enfrentarse a la prohibición de acceder a subvenciones y a contratos públicos
¡¡Precio de los servicios, desde 25,00 €/mes!!C
Más información: pepi.fresneda@quanticoconsultores.es, 691486152, 968713016